Cum a înșelat o grupare de țepari naivi din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda

Procurorii DIICOT și polițiștii au efec­tuat ieri 46 de percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor firme într-un dosar de cons­ti­tuirea unui grup infracțional or­ga­nizat, fals informatic, înșelăciune și spălarea banilor.

Interesate de investiții
Potrivit DIICOT, din cercetările fă­cute a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de suspecți, cetățeni români și străini, au constituit un grup infracțional organizat în sco­pul obținerii de importante beneficii mate­riale prin inducerea în eroare a unor per­soane interesate de investiții, infor­mează Mediafax.

Cum acționau?
Sub paravanul unei firme, gruparea a operaționalizat un call-center spe­cia­lizat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Dane­mar­ca și Olanda interesate de investiții, care au aplicat pe pretinse platforme de tran­zac­ționare distribuite de mem­brii gru­pării și au completat formulare web cu datele lor de contact. „Sub pre­textul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pre­tinselor acțiuni achizi­ți­o­na­te, a su­me­lor investite sau a pretinsului profit ob­ținut, sumele investite fiind trans­fe­rate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a aces­tora”, arată pro­curorii.
Gruparea avea mai multe paliere: agenți organizați în echipe și depar­ta­mente (cei care contactează persoa­nele vătămate și le determină să trans­fere sume de bani sub pretext in­ves­tițional), team-leaderi (aflați la condu­ce­rea echipelor formate din 6-10 a­genți), manageri (coordonatori ai team-leader-ilor) și coordonatorul cen­trului de apeluri.
Probatoriul administrat a arătat că, în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional or­ga­nizat împreună cu o parte dintre mem­bri au acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023.
Audierile au loc la DIICOT – Struc­tura Centrală și la Inspectoratul Ge­ne­ral al Poliției Române. (A.N.)