Percheziţii în județ. Grupare acuzată de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sălaj şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj au facut vineri 33 de percheziţii în Hunedoara, Sălaj, Satu Mare, Bihor, Dolj, Prahova, Constanţa şi municipiul Bucureşti. Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale structurată pe mai multe paliere şi specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Se pare că începând cu anul 2010, în mai multe judeţe din ţară au funcţionat societăţi „fantomă” controlate de către suspecţi. Acestea erau folosite cu scopul de a eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării.

Cum procedau

Potrivit anchetatorilor, respectivele firme “fantomă” erau înfiinţate pe numele unor persoane sărace, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor “fantomă” erau ridicate în numerar sau de la bancomate imediat după plată şi se reîntorceau în posesia firmelor cu activitate economică reală. Membrii grupării introduceau banii  în cadrul societăţilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând  aparenţa legalităţii acestor sume.  (Loredana Goangă)

UPDATE

Potrivit purtătorului de cuvânt al DIICOT, structura centrală, Sonia Botezatu, în județul Hunedoara a fost făcută o singură percheziție, iar după audieri, o persoană din județ este cercetată în libertate pentru aderare la grupul infracțional amintit și complicitate la evaziune fiscală și delapidare.