Procurorii DIICOT au descins la mafia fierului vechi din Valea Jiului

Două percheziţii au avut loc ieri dimineaţă pe raza Văii Jiului, ofiţerii de la BCCO Craiova şi procurorii DIICOT instrumentând un dosar în care sunt cercetate 25 de persoane care se ocupau cu spălarea banilor proveniţi din afacerile cu fier vechi.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Gorj şi poliţişti din cadrul BCCO Craiova, susţinuţi de luptătorii Jandarmeriei au descins, în Valea Jiului, la două localităţi, o percheziţie fiind efectuată la Petroşani, iar a doua la Băniţa, unde suspecţii îşi derulau afacerile ilicite. Bugetul statului ar fi fost prejudiciat cu două milioane de euro, arată procurorii. În cadrul acestei anchete, au fost efectuate un total de 27 de percheziţii domiciliare la locuinţele unor învinuiţi, precum şi la sedii ale unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Gorj, Mehedinţi şi Hunedoara. Potrivit comunicatului DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit din 25 de persoane, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul colectării deşeurilor feroase şi neferoase. Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale prin înfiinţarea şi utilizarea unor societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea deşeurilor feroase şi neferoase şi crearea unor circuite comerciale şi financiare fictive între aceste societăţi şi alte firme, controlate de către învinuiţi, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale. Suspecţii reţinuţi, nu mai puţin de 30 de persoane, au fost duşi la DIICOT Gorj pentru audieri. (M. Gânju)