Reţea de evazionişti capturată

Livia Botici

Un grup organizat, din Lupeni, care se ocupa de preluarea societăţilor comerciale cu datorii la stat, a fost prins de poliţiştii hunedoreni.

4 miliarde prejudiciu

Anul 2009 a fost foarte prosper pentru patru bărbaţi din oraşul Lupeni. Aceştia au pus pe roate o afacere din care au avut foarte mult de câştigat. Profitând de criza financiară şi de faptul că foarte mulţi patroni nu îşi mai pot menţine firmele pe piaţă, bărbaţii cumpărau, prin mica publicitate, societăţi comerciale cu datorii către bugetul statului. Ilegalităţile încep abia acum, pentru că, indivizii, în momentul cumpărării, schimbau sediile societăţilor, în acest fel sustrăgându-se de la plata taxelor şi impozitelor. Pe parcursul întregului an, aceştia au preluat 15 firme şi au creat statului un prejudiciu de 380.000 de lei.

Riscă ani grei de închisoare

La finalizarea cercetărilor, Serviciul de Investigare a Fraudelor a formulat mai multe capete de acuzare, dintre care comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de stabilire cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat. „Dosarul a fost declinat către D.I.I.C.O.T Alba-Iulia, serviciul competent pentru soluţionarea acestei cauze. Pentru faptele lor, cei patru bărbaţi riscă între trei şi 15 ani de închisoare”, a declarat Bogdan Niţu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara.

Similare

Zeci de percheziţii într-un dosar cu un prejudiciu de peste 5,5 milioane de euro

19 ianuarie 2020

În „Actualitate”

Afacerist din Deva, condamnat la închisoare pentru evaziune

Tribunalul Hunedoara a dat ieri sentinţa în dosarul soţilor Gheorghe şi Argentina Dronca, doi afacerişti din judeţ, acuzaţi de evaziune fiscală. Instanţa l-a condamnat pe Gheorghe Dronca la cinci ani de închisoare cu executare, soţia sa fiind achitată. De asemenea, bărbatul, în solidar cu mai multe societăţi comerciale, a fost…

14 decembrie 2016

În „Actualitate”

Hunedorean anchetat pentru evaziune de peste 1.000.000 de lei

Un hunedorean, de 32 de ani, a ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind suspect de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei. Acesta a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, fiind dus la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, unde procurorii au dispus…

11 ianuarie 2017

În „Actualitate”